据北京市公安局经侦处官员介绍，近两年来，四个工商银行北京分行的账户陆续收到来自乌鲁木齐市的一点二亿余元的汇款，这些汇款被人从北京分批以每天提取二百万元的速度取走，账户运作相当可疑。警方根据银行通报的情况迅速介入，逐渐发现了有业务往来的三个团伙。

　　警方经过多日蹲守发现，这三个团伙作案极有规律。每天上午有人到金宝街交通银行提取大量人民币现金，然后分散到若干倒汇人员手中，再由倒汇人员深入雅宝路商户中收取美元。到了下午，有专人乘坐航班将当日收取的美金送至深圳。据介绍，犯罪嫌疑人每天空运的现金都在百万美元左右。

　　警方历经六个月的作战，打掉了这三个特大非法买卖外汇团伙，刑事拘留十一名嫌疑犯，缴获美金九十六万元、人民币四十五万元，并扣押、冻结涉案银行账户二百余个，折合人民币一千六百余万元。

　　经侦处官员表示，地下钱庄为犯罪分子“洗钱”提供了极大方便，扰乱了中国外汇管理制度。为了打击地下钱庄，七月一日，北京市公安局和中国人民银行北京营业部联合会达成协议，金融机构一旦发现可疑资金流动将在第一时间反馈给警方。